مسئله برکنار شده نمایندگی انرژی مودی در پرونده پاره کردن PNB توسط موسسه مالی مرکزی دستگیر شد.


به مشاوره اداره مرکزی تحقیقات (CBI)، پاراب اوایل در لحظه اجتناب کرده اند قاهره به مصر ریختن شد.

بمبجیب دادگاه ویژه ای در همین جا روز سه شنبه انرژی مودی، دستیار فراری الماس شانکار پاراب موسسه مالی مرکزی را در پرونده پاره کردن ۷۰۰۰ روپیه ای موسسه مالی مرکزی (PNB) به همان اندازه ۲۶ آوریل بازداشت کرد.

به مشاوره افسران CB، پاراب اوایل صبح دیروز اجتناب کرده اند قاهره به هند در قاهره ریختن شد.

او معاون پولی نمایندگی فایر استار دایموند متعلق به انرژی مودی بود.

پاراب پس اجتناب کرده اند حق ورود به هند صبح در لحظه به سمت قاضی ویژه CBI VC Barde حاضر شد.

دادستان ویژه A. Limousin به تصویر اجتناب کرده اند سیا آرزو کرد بازداشت وی به مدت ۱۴ روز شد.

موسسه مالی مرکزی به جیب دادگاه اظهار داشت کدام ممکن است پاراب اجتناب کرده اند آوریل ۲۰۱۵ قائم مقام مدیرعامل فایرستار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ورزش های بانکی سه نمایندگی متهم: Diamonds R US، Stellar Diamond را انتخاب کنید و انتخاب کنید Solar Exports نظارت می تدریجی.

به طور قابل توجهی، موسسه مالی مرکزی اظهار داشت کدام ممکن است او ریاست بخش عملیات بانکی را بر عهده دارد، کدام ممکن است به اصل وی، LO همراه خود اسناد پشتیبان تهیه کرده است.

پاراب می‌دانست کدام ممکن است این سه نمایندگی جایگزین‌های اعتباری در PNB ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰% محیط نقدی برای موضوع LoU حاضر نکرده‌اند.

سیا علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است موقعیت کلیدی در تامین پولی شش نمایندگی “بازیگران” سرزنده در هنگ کنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ نمایندگی “بازیگران” سرزنده در دبی کدام ممکن است توسط مودی اداره می شوند، داشته است.

موسسه مالی مرکزی می گوید کدام ممکن است صدور “پیشنهادات گرد” LoU های بازیگران اجتناب کرده اند طریق نمایندگی های ساختگی در نتیجه زیان بوتلگ ۶۴۹۸.۲۰ میلیون روبل PNB شده است.

این آژانس می‌گوید پاراب کدام ممکن است روی به نیروهای مودی گزارش می‌داد، «فعالانه» همراه خود متهمان تولید دیگری، اجتناب کرده اند جمله افسران موسسه مالی، توطئه کرد به همان اندازه با بیرون پشتوانه دستورالعمل‌های بانکی، اسکناس صادر تدریجی.

موسسه مالی مرکزی به جیب دادگاه اظهار داشت کدام ممکن است بازجویی مداوم پاراب برای ایجاد “استفاده باقی مانده” اجتناب کرده اند مبالغ هنگفت بودجه دولتی کدام ممکن است توسط تولید دیگری فراریان انرژی مودی مخلوط آوری شده بود، حیاتی بود.

رشما متحن، وکیل پاراش، مدعی شد کدام ممکن است او ساده کارمند نمایندگی مودی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز به امضای LoUs نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت او ساده تهیه اسناد عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن آنها به موسسه مالی {بوده است}.

جیب دادگاه پس اجتناب کرده اند استماع طرفین متهم را برای بازداشت لحظه ای به همان اندازه ۶ فروردین ماه روانه موسسه مالی مرکزی کرد.

انرژی مودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمویش ماهول چوکی متهم به پاره کردن اجتناب کرده اند افسران بخش برادی هاوس بمبئی به مبلغ ۱۳۰۰۰ کرور همراه خود استفاده اجتناب کرده اند رهن اسناد خارجی LoUs (FLC) هستند.

نیروی کار CBI برای بازگرداندن پاراب ۵۰ ساله کدام ممکن است مشاوره تبدیل می شود به طور بوتلگ توسط مدگرایان در حومه قاهره بازداشت شده بود، عازم پایتخت مصر شد.

افسران گفتند کدام ممکن است پاراب یکی اجتناب کرده اند شاهدان بی نظیر در سازمانی نامه ها به PNB بود.

هند برای بازگرداندن پاراب به اینترپل اخطار صورتی صادر کرده است.

بلافاصله پس اجتناب کرده اند تخلیه پاره کردن در سال ۲۰۱۸، پاراب یکی اجتناب کرده اند مدیرانی بود کدام ممکن است به در کنار {اعضای خانواده} مودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوکی ناپدید شدند.

افسران هندی می گویند افسران هندی اطلاعاتی بدست آمده کرده اند مبنی بر اینکه پاراب، عالی حلقه کلیدی در LoUs، توسط نیروهای مودی اجتناب کرده اند دبی به مصر منتقل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند نسبت به ایمنی او ابراز اولویت کرده است.

پس اجتناب کرده اند عالی پروسه تمدید شده دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی، موسسه مالی مرکزی توانست “بازگشت اجرایی” را تضمین تدریجی هر دو پاراب را کدام ممکن است ممکن است بذر بهترین غیر صادقانه بانکی ملت را بکارد، برکنار تدریجی.

انرژی مودی پس اجتناب کرده اند انکار مکرر وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت همراه خود استرداد به هند، در زندان لندن نگهداری تبدیل می شود.

در سال ۲۰۱۷، چوکی شهروند آنتیگوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باربودا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این سیستم شهروندی شخصی همراه خود حتی در هفته اول ژانویه ۲۰۱۸ در گذشته اجتناب کرده اند خطرناک اجتناب کرده اند هند استفاده کرد.

CBI، رئیس PNB، گوکولناتی شتی، در کنار همراه خود دیگران را به کمک به مودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوکچی متهم کرده است.

پیام‌های LoU نادرست همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اتحادیه جهانی ارتباطات پولی بین بانکی (SWIFT)، عالی سیستم پیام‌رسان بانکی بین‌المللی با بیرون سند اصولاً در ناخوشایند‌افزار خانه PNB Finacle به موسسه مالی‌های خارجی کشتی می‌شوند، به همین دلیل هرگونه چک را در اطراف می‌زند. این موسسه مالی، به مشاوره بازرسان

LoU تضمینی است کدام ممکن است توسط عالی موسسه مالی به موسسه مالی های هندی دارای بخش در خارج اجتناب کرده اند ملت برای حاضر رهن مختصر مدت به متقاضی داده تبدیل می شود.

در صورت نکول، موسسه مالی صادرکننده LoU باید بدهی را بازپرداخت تدریجی.

مودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوکچی بر ایده PNB LoUs اجتناب کرده اند موسسه مالی های خارجی رهن گرفتند، با این حال آنها را بازپرداخت نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وظیفه را به PNB منتقل کردند.

خودت را پیدا کن

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر